Estafas con comprobantes falsos: una joven de 25 años quedó imputada por 33 operaciones y mas de 60 millones de pesos

La investigacion por una serie de estafas contra una fabrica de quesos de Mar del Plata mantiene imputada a una mujer de 25 años, identificada con las iniciales M. L. V., quien recuperó la libertad horas despues de ser detenida en su domicilio de Quequen, en el partido de Necochea.

Segun fuentes judiciales, la maniobra consistia en solicitar mercaderia por telefono y enviar, a traves de aplicaciones de mensajeria, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Una persona encargada del transporte retiraba luego los quesos en la planta. La denuncia comprende 33 operaciones realizadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio superior a los 60 millones de pesos.

El origen de la denuncia

El caso salio a la luz a partir de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtio a los duenos de la pyme sobre los bajos precios a los que la sospechosa ofrecia sus productos. Ese alerta llevo a los propietarios a verificar el ingreso del dinero correspondiente al ultimo pedido.

Al revisar la cuenta, detectaron que el pago no se habia acreditado. Extendieron luego el control a las operaciones anteriores y comprobaron que tampoco habian recibido los fondos. Hasta ese momento, la empresa entregaba los pedidos sin confirmar de inmediato cada deposito, dado que las transacciones se habian vuelto habituales.

El procedimiento y la imputacion

Los propietarios formalizaron la denuncia el 11 de septiembre en la UFIJ N° 10. Personal de la DDI Necochea reunio las primeras pruebas y el fiscal Luis Ferreyra, de la UFI de Delitos Economicos, dispuso el allanamiento de la vivienda en Quequen.

Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo, detallaron las fuentes consultadas. La acusada fue trasladada a Mar del Plata, donde se negó a declarar ante el fiscal y, horas despues, recupero la libertad, aunque permanece imputada por estafas reiteradas.

Recomendaciones de la Fiscalia Especializada en Ciberfraudes

• Revisar periodicamente los saldos y movimientos bancarios.
• Activar la verificacion en dos pasos en todas las cuentas y aplicaciones.
• Mantener en reserva las contraseñas y los codigos de seguridad.
• No dar por acreditado un comprobante enviado por chat sin confirmarlo en el home banking o con la entidad.
• Cruzar los pedidos habituales con un sistema de control de cobros antes de entregar la mercaderia.

La causa sigue su curso en la fiscalia de Delitos Economicos y la proxima instancia procesal sera definir la situacion judicial de la imputada, segun anticiparon voceros del caso.